上海华谊集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告-上海华谊集团财务有限责任公司

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2020-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任事务所：立信会计师事务所（特珠普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3.业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4.投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：鲁晓华

（2）拟签字注册会计师从业经历：

姓名：吕杰

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：许丽蓉

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、本期审计费用及定价原则

根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人员及工作量等，审计费用结合市场价格水平由双方协商确定。

经双方协商，公司 2019 年度审计费用为 743.8万元（含税）人民币，其中年报审计费用543.90万元，财务报告内部控制有效性审计费用为199.90万元。公司拟续聘立信为公司提供 2020 年度年报审计及财务报告内部控制有效性审计服务。

2、审计费用同比变化情况

公司 2019 年度审计费用为 743.8万元（含税）人民币，2020 年度审计费用将根据本公司的业务规模，结合审计工作量协商确定，并报股东大会审议批准。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见：立信具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。我们同续聘立信为公司 2020 年年度报告和内控审计的会计师事务所。

（二）独立董事关于续聘会计事务所的事前认可及独立意见

事前认可：独立董事就公司拟续聘会计师事务所事项进行了事前审核，认为立信具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意续聘立信为公司2020 年年度报告和内控审计的会计师事务所，并将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：公司续聘会计师事务所的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于立信具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为本公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，本次续聘会计师事务所符合公司及股东的利益。因此同意续聘立信作为公司2020年年度报告和内控审计的会计师事务所。

（三）董事会审议和表决情况：公司于2020年4月24日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2020年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董事会

2020年4月28日

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