上海华谊集团股份有限公司2020年度利润分配方案公告-有限公司利润分配方案

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2021-008

上海华谊集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任事务所：立信会计师事务所（特珠普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元（其中证券业务收入12.46亿元）。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户25家。

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施26次、纪律处分3次，涉及从业人员62名，未受到刑事处罚及自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐立群

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吕杰

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：许丽蓉

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.审计收费。

（1）、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）、审计费用同比变化情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2020年度审计服务报酬为人民币743.80万元，与上年持平。

公司拟续聘立信为公司提供 2021 年度年报审计及财务报告内控审计服务。2021年度公司审计费用在合并报表范围不发生大的变化前提下，拟不高于2020年度审计收费，并报董事会、股东大会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见：立信具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信为公司 2021 年年报审计和内控审计的会计师事务所，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

事前认可：独立董事就公司拟续聘会计师事务所事项进行了事前审核，认为立信具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意续聘立信为公司2021年年报审计和内控审计的会计师事务所，并将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：立信具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为本公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东的利益。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二○二一年度年报审计及内控审计的会计师事务所。

（三）董事会审议和表决情况：公司2021年4月23日召开的第十届董事会第九次会议审议通过《关于2020年度会计师事务所审计费用及续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2021年年报审计和内控审计的会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。 （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月二十七日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2021-010

上海华谊集团股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2021年4月23日在上海市常德路809号三楼307会议室召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席张仁良先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2020年年度报告》全文及其摘要

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于计提2020年资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2021-005）。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于2020年资产减值准备财务核销的议案》。

内容详见公司关于所属部分企业资产和减值准备核销的公告（临时公告编号：2021-006）。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更公告（临时公告编号：2021-007）。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数0票。

监 事 会

二○二一年四月二十七日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2021-004

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税），B股股利折算成美元支付。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年年末公司未分配利润7,025,902,850.08元，其中：1）2020年年初未分配利润6,942,388,469.95元；2）根据2019年度利润分配方案，向全体股东分配红利210,529,676.30元，在2020年内已兑现；3）2020年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润423,442,095.21元，依法需提取法定公积金129,398,038.78元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），B股股利折算成美元支付。截至董事会对利润分配方案作出决议当日，公司总股本2,130,381,363股，以此计算合计拟派发现金红利127,822,881.78元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.19%。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第十届董事会第九次会议审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。 （二）独立董事意见：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和公司《章程》的有关规定，我们审阅了公司2020年度利润分配方案后认为：公司本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派0.6元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付，分红方案及审议程序符合相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意本次利润分配方案并提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2021-006

上海华谊集团股份有限公司

关于所属部分企业资产和减值准备核销的公告

上海华谊集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月23日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过《关于2020年资产减值准备财务核销的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》和公司相关资产核销制度的规定，对公司部分所属企业固定资产报废、存货报废和应收账款进行核销。现将具体情况公告如下：

一、固定资产报废情况

公司对所属企业报废固定资产进行了梳理统计，2020年报废固定资产原值 32,967.80万元，已计提折旧20,059.92万元，账面余额12,907.88万元，已计提减值准备1,156.75元，清理净收入438.49万元，共计涉及资产2222项,核销金额12,469.39元。

报废的固定资产主要包括：

一是因企业停产、调整，装置不能继续使用等，共计涉及资产477项，核销金额 1,683.06万元；

二是因国家环保要求技改拆除、技术更新淘汰、无使用价值的机器设备等, 共计涉及资产554项，核销金额 6,074.21万元；

三是因产品结构调整、设备严重老化、技术性能落后等, 共计涉及资产1183项，核销金额 4,711.86万元；

四是因企业搬迁、已失去继续服务应用功能的设备等, 共计涉及资产8项，核销金额 0.26万元。

二、存货报废情况

公司对所属企业存货进行了统计梳理，2020年报废存货 21.25万元，已计提减值准备 21.25万元。报废存货主要因企业停产，部分存货不具有使用价值等。

三、应收账款核销情况

公司所属企业因法院裁定终结破产程序等，核销应收账款原值1,543.67万元，已计提坏账准备 1,543.67万元。

四、对当期利润的影响

综上所述，上述资产和减值准备核销事项，减少公司2020年利润总额约 11,312.64万元。

五、本次资产报废及核销的审议程序

公司于2021年4月23日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2020年资产减值准备财务核销的议案》。

董事会认为：本次资产核销事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，符合公司实际情况，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

独立董事意见：本次资产核销事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次资产核销事项的决策程序符合 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司十届九次董事会审议的资产核销事项。

监事会认为：本次资产核销事项符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司资产状况及经营成果。董事会审议本次资产核销的决策程序合法合规，监事会同意本次资产核销事项。

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