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2020年反洗钱处罚信托公司2020年反洗钱处罚信托公司案例
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本篇文章给大家谈谈2020年反洗钱处罚信托公司，以及2020年反洗钱处罚信托公司案例对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。
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私募如何开立信托账户身价高达2000多亿的马化腾，能一次性从银行取出2000亿吗？香港公司需要SCR登记备案吗？2020反洗钱处罚标准私募如何开立信托账户信托账户只有银行确认了信托合同及相关文件资料后才能为信托公司所设立的信托开设，其他机构不能开，因为信托财产的特殊性，其他任何企业及个人资产都无法达到开立信托账户的法律要求。
信托财产及信托账户中的资金，是独立于所有相关当事人自身财产之外的。
信托公司只拥有信托财产权，即以自身名义按信托合同约定对信托财产进行运用、管理、处分及对受益人进行信托利益分配的权利，这并不是民事法里所规定的物权，是信托法专门规定的。
如果其他企业和个人也能开立信托账户的话，那就全乱套了，一个是可以用来逃债，也有可能被作为洗钱渠道。
身价高达2000多亿的马化腾，能一次性从银行取出2000亿吗？身为国有银行的大堂经理，我可以明确的告诉你：虽然马化腾身价2000亿，但可能他银行存款连1个亿都没有。所以莫说取2000亿了，就是取1个亿，他可能都办不到。
我们首先要弄清楚一件事情，身价不等同于银行存款。
马化腾是中国排名前几位的富豪，但是他的钱都是腾讯的市值。想把手里价值2000多亿的股份套现，那是一点可能都没有的。
只要他敢大规模套现，腾讯的股票立马就会崩盘。这样的局面，也是国家不允许的。
假设现在有中东土豪，看上了腾讯公司，愿意花2000亿，买下马化腾手里的股份。马化腾银行存款有2000亿了，那能一次性取出来吗？可以肯定的回答你：不行！
你存在银行的钱，是属于你个人的。但是大额的现金，不是你想取就取的，你要保证你不会用这钱做违法犯罪的事情。
取大额的现金，首先你要向银行报备，说明取这么多钱的用途。
有的人会说，我自己的钱，还不是我想取就取。我就是想取回家数一数，这难道不行？
抱歉！真的不行。
个人名义取超大额现金的，银行有足够的理由怀疑你，不是参与了洗
钱犯罪，就是在偷税漏税。银行只要向国家反洗钱中心报备，你无理由申请取超大额现金，你铁定就会被反洗钱系统盯上，弄不好还会把你的银行账户冻结。
马化腾若拥有2000亿的银行存款，他肯定不会取现金的。就把这么多的钱存在银行，每天的利息都是一笔天文数字。很多人对钱没有概念，可以给大家普及一下：
一张一百的新人民币，标准重量是1.15克。一亿人民币，如果都是一百的，就是1.15吨重。
2000亿人民币，总量就是2300顿重。如果用载重量10吨的货车来拉，那需要230辆，才能一次性拉完。
如果你想过一下数钱的瘾，一秒钟数一张一百的，一天不吃不喝就是86400张，也就是864万。
2000亿，需要你不吃不喝数23149天，就是将近64年。所以你说想把这么多钱取回家数一数，那怕是你这辈子都不用干别的事情了。
这么大的一笔钱，如果存在银行，每天有多少的利息呢？
这么大的一笔钱，肯定可以和银行谈条件的，具体的我们没法得知。我们就按照，国有银行现在最普通的利息计算。
1.存在活期里面
活期利息很低，现在国有银行只有0.3％，一万块钱存活期一年，利息才30块钱。
2000亿存活期一年，利息就是：
2000×1万×30＝6亿
是的，你没看错，虽然活期利息低，但是存款的本金太大，一年也有6亿的利息收入。
如果平分到每一天，就是164万。
你可以想像一下，每天都有164万的利息，这该如何花完吧。
2.定期一年
现在国有银行，普通的定期一年，利率是2.1％。我们按照这个利率计算，2000亿存定期一年，满期的利息就是：
2000×1万×210＝42亿
平均到每一天的利息就是1150万。
一天的利息钱，你可以买5辆保时捷911了。或者是在上海的外滩，购买一套一室一厅的房子。
3.定期两年
国有银行里，普通定期两年的利率是2.6％。2000亿存定期两年，满期的利息是：
2000×1万×260×2＝104亿
平均到每一天的利息就是1425万。
把这一天的利息，给一个普通家庭，都足够让这一家实现财富自由了。
4.定期三年
现在普通定期三年的利率是3.25％，2000亿存定期三年，满期的利息是：
2000×1万×325×3＝195亿
平均到每一天的利息就是1781万。
人生有钱到这个地步，如果还有忧愁的话，那就是烦恼如何把钱花完吧。
5.国债
现在三年期国债，利率3.4％。五年期国债，利率3.57％。
而且国债的利息，是每年可以取出来的。
2000亿，购买三年期国债，每年的利息是：
2000×1万×340＝68亿
平均到每一天的利息就是1863万。
2000亿，购买五年期国债，每年的利息是：
2000×1万×357＝71.4亿
平均到每一天的利息就是1956万
一天接近两千万的利息，你不雇几十个人帮你一起花，绝对花不完。
身价不等于银行存款，身价过百亿、千亿的人有不少。但是银行存款过百亿、千亿的，估计中国没一个。身价都是一个很虚的数字，身家过亿的人，可能连500万的银行存款都没有。同样那些身家过百亿的人，可能连1个亿都拿不出来。
如果那天国家政策风云突变，公司出现问题，那身价百亿，可能一夜之间就变为零了。
所以，如果真的有土豪愿意出2000亿购买马化腾手里的腾讯股份，相信他绝对非常愿意卖出去的。
香港公司需要SCR登记备案吗？您好，很高兴为您解答。需要的。香港公司重要控制人登记册-SignificantControllersRegister，简称SCR，也就是我们现在秘书服务公司说的：SCR备档。为什么要做SCR备档？打击恐怖组织，打击犯罪的大趋势下，香港政府为了提升全港香港公司实益拥有权的透明度，采取的规范之前所有已注册公司及之后新注册公司的一个措施。
SCR备档所有的非上市香港有限公司全部要做。需要备存一份《重要控制人登记册》在您的秘书地址，或者香港其他的地址均可【但是如果跟注册地址不一致，一定要向香港政府做申报，按正常来说不太建议】。
另外则需指定您公司指定的一家有特许秘书资质的秘书服务公司/居住于香港的自然人/执牌香港会计师/香港专业的法律人士，信托公司，等做为您公司的指定代表人。
《重要控制人登记册》可在香港公司注册处左侧专栏第6项：重要控制人登记册，里面查取相关所有的通知，及表格，具体所做事项上面均有。正常委
托秘书服务公司则可以由秘书服务公司一次性做完。注意：如未有履行上述责任，即属刑事罪行，有关公司及其每名负责人可各处第四级罚款（即25000元），如情况适用，另每日各处罚款700元。对于填写内容确保真实，虚假陈述即属犯罪，一经定罪，可处罚100，000-300,000元及监禁6个月至2年。
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2020反洗钱处罚标准洗钱犯罪最高判十年有期徒刑。根据《刑
法》第一百九十一条有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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