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CapitalOne与美国财政部就反洗钱措施不力达成和解
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Capital One与美国财政部就反洗钱措施不力达成和解
财经 公司Capital One与美国财政部就反洗钱措施不力达成和解Capital One与美国财政部就反洗钱措施不力达成和解2021年1月18日 星期一 02:07美国财政部周五表示
，已对Capital One Financial Corp. (COF)处以罚款，理由是该公司故意未能实施和维持有效的反洗钱控制。根据财政部下属的金融犯罪执法网络部门(Financial Crimes Enforcement
Network)，作为和解协议的一部分，Capital One承认，该公司故意没有提交数千份可疑活动报告。这些指控与Capital One在2006年收购North Fork Bank时获得的支票兑现业务有关。
