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证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-043

东华软件股份公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议，于2017年6月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2017年6月12日上午9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华软件（安阳）有限公司的议案》；

同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元，设立“东华软件（安阳）有限公司”，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见2017年6月13日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公告编号：2017-044）。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立河北东华冀通软件有限公司的议案》；

同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“河北东华冀通软件有限公司”，其中公司以自筹资金出资2,450万元，占注册资本的49%；东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币2,550万元，占注册资本的51%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见2017年6月13日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公告编号：2017-045）。

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司北京神州新桥科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》；

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）使用未分配利润18,000万元转增注册资本，本次以未分配利润转增注册资本后，神州新桥的注册资本由12,000万元增至30,000万元，神州新桥仍为公司的全资子公司，公司持其100%的股权。

详情参见2017年6月13日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件关于全资子公司神州新桥科技有限公司以未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2017-046）。

四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。

同意公司全资子公司东华星联科技有限公司（以下简称“东华星联”）减少注册资本，本次减资后，东华星联的注册资本由20,000万元减至1,000万元，。各股东按出资比例同比例进行减资，东华星联仍为本公司全资子公司，公司持其100%的股权。

详情参见2017年6月13日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件关于全资子公司减少册资本的公告》（公告编号：2017-047）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年六月十三日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-044

东华软件股份公司

对外投资公告（一）

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立东华软件（安阳）有限公司，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第五次会议于2017年6月12日上午9:30以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华软件（安阳）有限公司的议案》。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称：东华软件（安阳）有限公司

2、地址：河南省安阳高新区弦歌大道西段科创大厦

3、法定代表人：刘东峰

4、注册资本：人民币10,000万元

5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

安阳市具有良好的投资环境和区位优势，现安阳市人民政府向我公司开放智慧城市项目建设市场，先期释放智慧政务、平安城市、公安合成指挥中心、公共信息平台、智慧医疗、智慧交通、殷墟博物苑文化大数据（智慧景区）、企业管理云等项目。为抓住安阳市的发展机遇，立足中原做大做强河南市场，公司决定在安阳成立子公司。

该全资子公司着重培养本地研发和服务人才，成立本地软件外包及开发的技术团队，打造安阳区域项目集中交付和运营平台,发展服务外包、软件开发、系统集成、技术服务等业务。该全资子公司的成立能够有效的节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，增强客户服务满意度，有利于公司进一步推进全国战略布局。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币10,000万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-045

东华软件股份公司

对外投资公告（二）

东华软件股份公司（以下简称“公司”）与东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“河北东华冀通软件有限公司”。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第五次会议于2017年6月12日上午9:30以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立河北东华冀通软件有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“河北东华冀通软件有限公司”，其中公司以自筹资金出资2,450万元，占注册资本的49%；东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币2,550万元，占注册资本的51%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批

准。

1、公司名称：河北东华冀通软件有限公司

2、地址：河北省廊坊市广阳区花园楼市场4栋4号2楼

3、法定代表人：赵炜

4、注册资本：人民币5,000万元

5、业务范围：计算机软件开发、销售；网络技术开发、云计算和大数据技术开发、推广、咨询、服务；信息技术咨询服务、计算机系统集成服务、互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广告。

本次投资为公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

为积极响应国家确定的建设石保廊区域全面创新改革试验区、京南国家科技成果转移转化试验区、京津冀大数据综合试验区以及河北省提出的“大智移云”引领计划等一系列重大发展战略和规划，也为进一步加强政企合作，加速推进廊坊市“大智移云”产业发展，公司及其全资子公司东华云计算有限公司决定利用公司在医疗、金融、气象、国土房产、教育、交通、公安、煤炭等十几个行业的领先地位与经验，整合公司产品、人才、资金、市场等各方面的优势，在廊坊市设立河北东华冀通软件有限公司，参与当地云数据研究应用，布局廊坊多朵云平台系统建设及运营，致力于推进廊坊“大智移云”产业的发展；此次在廊坊设立子公司有助于拓展公司在智慧城市领域的市场份额和行业竞争力，提升公司盈利水平并促进公司可持续发展。

2、对外投资的风险

本次投资设立子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司直接投资2,450万元，由全资子公司东华云计算有限公司出资2,550万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-046

东华软件股份公司关于全资子公司

北京神州新桥科技有限公司以未分配

利润转增注册资本的公告

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年6月12日上午9：30以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于全资子公司北京神州新桥科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）使用未分配利润18,000万元转增注册资本，本次以未分配利润转增注册资本后，神州新桥的注册资本由12,000万元增至30,000万元，神州新桥仍为公司的全资子公司，公司持其100%的股权。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

二、对外投资的基本情况

(一)增资对象的基本情况：

1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司

2、法定代表人：张建华

3、住所：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼16层

4、经营范围：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器材、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年04月29日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、通讯设备；计算机技术租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）增资对象的财务状况：

截至2016年12月31日，神州新桥财务状况如下：

总资产为117,944.57万元,净资产为40,615.31万元，负债总额为77,329.27万元，实现营业收入113,604.34万元，净利润为5,676.86万元 （以上数据经北京兴华会计事务所审计）。

三、 本次增资的主要内容

神州新桥以截至2016年12月31日的未分配利润24,325.91万元为基数（经北京兴华会计事务所审计）,将其中18,000万元转增注册资本，剩余的未分配利润6,325.91万元滚存至下一年度。

本次增资完成后，神州新桥的注册资本由12,000万元增至30,000万元，神州新桥仍为公司的全资子公司，公司持有神州新桥100%的股权。

四、本次增资的目的和对公司的影响

通过此次增资，充实了神州新桥资本金，有助于提高神州新桥开拓市场、发展相关业务的能力，对于增强神州新桥的综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展规划，将会对公司带来积极影响。本次增资由神州新桥未分配利润转增，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-047

东华软件股份公司关于

全资子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、减资事项概述

1、根据东华软件股份公司（以下简称“公司”）目前发展和经营管理的需要，公司拟减少全资子公司东华星联科技有限公司（以下简称“东华星联”）注册资本。东华星联注册资本为人民币20,000万元，其中包括本公司认缴出资额19,800万元，出资比例99%，北京东华合创科技有限公司认缴出资额200万元，出资比例1%。本次减少注册资本人民币19,000万元，减资完成后的注册资本为人民币1,000万元，各股东按出资比例同比例进行减资，此次减资前后东华星联的股权结构未发生变化。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本议案》，同意公司全资子公司减少注册资本。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次减少注册资本事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

3、本次减少注册资本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟减资事项的基本情况

（一）拟减资子公司基本情况

1、公司名称：东华星联科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4、法定代表人：薛向东

5、注册资本：人民币20,000万元

7、经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运用维护；信息技术系统咨询；集成电路设计、研发；计算机、软件及辅助设备的销售；通讯设计的销售；电子产品批发销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机及通讯设备租赁；信息咨询；电子、通信与自动化控制技术研究；计算机科技技术研究；新材料技术、节能技术推广；供应链管理。

8、与本公司关系：公司全资子公司。

9、拟减资子公司财务数据：

单位：人民币元

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注：上述2016年度相关数据经北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

（二）减资方式

根据公司目前发展和经营管理的需要，公司拟通过与东华星联签订减资协议收回东华星联19,000万元注册资金的方式实现减资。

3、减资前后的股权结构

此次减资前，东华星联注册资本为人民币20,000万元，减资后，东华星联注册资本为1,000万元。各股东按出资比例同比例进行减资，此次减资前后东华星联的股权结构未发生变化，仍为本公司全资子公司。

三、减资事项的相关安排

在公司第六届董事会第五次会议审议通过此事项后，公司将按照《公司法》的相关规定，与东华星联签订减资协议并尽快办理具体减资事项。

四、对公司的影响

1、通过减资，将使东华星联注册资本规模与目前业务实际规模相匹配，有利于优化股东单位的资金使用计划，提高资金使用效率。公司充分考虑了东华星联的实际情况，不影响其正常业务的开展。

2、本次减资事项不会改变东华星联的股权结构，减资完成后，其仍为公司全资子公司，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司的发展思路，不会损害公司及股东利益。

六、备查文件

董事会

二零一七年六月十三日

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